Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитото имущество.
В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен произход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и други.
Подробно са разгледани понятията за „конфискация” и „отнемане” и някои спорни текстове в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).
Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход.
Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.
СЪДЪРЖАНИЕ
Използвани съкращения…………………………………………………… 9
УВОД…………………………………………………………………………….. 11
Глава първа. ЗАКОНОДАТЕЛНА
ИНИЦИАТИВА НА СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, И САЩ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА
ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ 15
Глава втора. „ОТНЕМАНЕ“ И
„КОНФИСКАЦИЯ“ –
ПРИЛИКИ, С ДОМИНИРАЩИ РАЗЛИЧИЯ……………………………. 26
1. Понятие
за конфискация…………………………………………. 26
2. Понятие
за отнемане в полза на държавата на
имущество,
придобито от незаконосъобразна дейност…. 28
3. Отнемане
по ЗОПДИППД………………………………………… 29
4. Отнемане
по ЗОПДНПИ………………………………………….. 30
5.
Съпоставка между конфискацията по НК
и НПК и отнемането по ЗОПДНПИ……………………………….. 33
6.
Международна законодателна уредба…………………….. 39
Глава трета. ОРГАНИЗИРАНИ
ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ ОТ МАФИОТСКИ ТИП 43
1.
Нормативна картина на понятието „Антимафия“
според
законодателството на Република Италия………….. 43
2.
Сдружението от мафиотски тип и организирана
престъпна
група – две съпоставими парадигми…………….. 46
3.
Корпоративна престъпност и организирана престъпност – съпоставителен анализ.
Имуществени санкции. Предпоставки за имуществено разследване……. 53
4. Процедура
по налагане на предохранителни мерки….. 69
Глава четвърта. ИМУЩЕСТВЕНИ
РАЗСЛЕДВАНИЯ………………… 84
1. Предмет
на имуществените разследвания……………….. 84
2. Условия и
ред за започване
на имуществени разследвания…………………………………… 96
3. Техники
на разследване.
Основания и правна уредба……………………………………… 108
4.
Доказателства и доказателствени средства
при
установяване, отнемане и конфискация
на незаконно
придобити имущества………………………….. 117
5. Субекти
на разследване………………………………………… 125
6. Органи,
осъществяващи имуществените
разследвания
на субекти, принадлежащи
към
мафиотски сдружения……………………………………….. 147
7. Забрани,
прекратявания и загубване на права.
Временно отстраняване от управлението
на имуществата………………………………………………………. 154
8.
Административно-правен статут
на
секвестираните и конфискувани имущества……………. 165
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. 173
ESTABLISHMENT
AND WITHDRAWAL OF ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY IN THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF ITALY AND REPUBLIC OF BULGARIA……………………………………. 177
Отзиви
Все още няма отзиви.