Автор: Ивайло Василев
Художествено оформление : Дамян Дамянов
Дата на издаване:Септември 2015
ISBN:978-954-28-1882-3
Страници:192
Корична цена:17 лв.
Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитото имущество.
В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен произход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и други.
Подробно са разгледани понятията за „конфискация” и „отнемане” и някои спорни текстове в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).
Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход.
Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.
СЪДЪРЖАНИЕ
Използвани съкращения............................................................ 9
УВОД......................................................................................... 11
Глава първа. ЗАКОНОДАТЕЛНА
ИНИЦИАТИВА НА СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, И САЩ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА
ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ 15
Глава втора. „ОТНЕМАНЕ“ И
„КОНФИСКАЦИЯ“ –
ПРИЛИКИ, С ДОМИНИРАЩИ РАЗЛИЧИЯ.................................. 26
1. Понятие
за конфискация................................................. 26
2. Понятие
за отнемане в полза на държавата на
имущество,
придобито от незаконосъобразна дейност.... 28
3. Отнемане
по ЗОПДИППД................................................ 29
4. Отнемане
по ЗОПДНПИ.................................................. 30
5.
Съпоставка между конфискацията по НК
и НПК и отнемането по ЗОПДНПИ...................................... 33
6.
Международна законодателна уредба.......................... 39
Глава трета. ОРГАНИЗИРАНИ
ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ ОТ МАФИОТСКИ ТИП 43
1.
Нормативна картина на понятието „Антимафия“
според
законодателството на Република Италия.............. 43
2.
Сдружението от мафиотски тип и организирана
престъпна
група – две съпоставими парадигми................. 46
3.
Корпоративна престъпност и организирана престъпност – съпоставителен анализ.
Имуществени санкции. Предпоставки за имуществено разследване....... 53
4. Процедура
по налагане на предохранителни мерки..... 69
Глава четвърта. ИМУЩЕСТВЕНИ
РАЗСЛЕДВАНИЯ..................... 84
1. Предмет
на имуществените разследвания.................... 84
2. Условия и
ред за започване
на имуществени разследвания.......................................... 96
3. Техники
на разследване.
Основания и правна уредба............................................. 108
4.
Доказателства и доказателствени средства
при
установяване, отнемане и конфискация
на незаконно
придобити имущества................................ 117
5. Субекти
на разследване................................................ 125
6. Органи,
осъществяващи имуществените
разследвания
на субекти, принадлежащи
към
мафиотски сдружения............................................... 147
7. Забрани,
прекратявания и загубване на права.
Временно отстраняване от управлението
на имуществата................................................................ 154
8.
Административно-правен статут
на
секвестираните и конфискувани имущества................ 165
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................... 173
ESTABLISHMENT
AND WITHDRAWAL OF ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY IN THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF ITALY AND REPUBLIC OF BULGARIA........................................... 177
п | в | с | ч | п | с | н |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |